证券代码：300767        证券简称：震安科技     公告编号：2024-112 债券代码：123103        债券简称：震安转债          震安科技股份有限公司     对于“震安转债”赎回扩充的第八次教导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息涌现的内容真确、准确、竣工，莫得诞妄 记录、误导性述说或紧要遗漏。   额外教导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。             “震安转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深交所”） 摘牌。债券抓有东说念主抓有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手 转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 稳当性贬责要求的，弗成将所抓“震安转债”换取为股票，特提请投资者存眷 弗成转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级市集价钱与赎回 价钱存在较大相反，额外提醒“震安转债”抓有东说念主预防在限期内转股，若是投 资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者预防投资风险。   震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日时期，已自傲纠合30个来去日中有15个来去日的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。笔据《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可换取公司债券召募讲明书》    （以下简称“《召募讲明书》”）的联系商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回条件。   公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回扩充的议案》，伙同当 前市集及公司自己情况，经过抽象辩论，公司董事会、监事会首肯公司期骗“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一齐赎回。   现依据《上市公司证券刊行贬责目标》、  《可换取公司债券贬责目标》、                                    《深圳 证券来去所创业板股票上市司法》和本公司《召募讲明书》的揣测条件，就赎回 联系事项向合座“震安转债”抓有东说念主公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可换取公司债券刊行情况   经中国证券监督贬责委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于首肯震安科 技股份有限公司向不特定对象刊行可换取公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行鸿沟为东说念主民币 28，500.00 万元， 刊行数目为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数 28，500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28，122.64 万元已由保荐机构 （主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。 经信永中庸管帐师事务所（稀奇世俗结伙）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资文告》。     （二）可换取公司债券上市情况     经深交所首肯，公司 28，500 万元可换取公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌来去，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。     （三）可转债转股期限     笔据《深圳证券来去所创业板股票上市司法》等联系章程和《召募讲明书》 的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行实现之日满六个月后的第 一个来去日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月     （四）可转债转股价钱历次调养情况     笔据《深圳证券来去所创业板股票上市司法》等章程和《召募讲明书》的规 定，本次可转债的运行转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可换取公 司债券转股价钱调养情况如下： 合座鼓动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）     ，以本钱公积金向合座鼓动每 10 股 转增 4 股，揣度转增股本 57，600，000 股。笔据《召募讲明书》刊行条件以及中国 证监会对于可换取公司债券刊行的揣测章程，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 调养为 56.89 元/股，熟女镇调养后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 成效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）涌现的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号：2021-052)。 合座鼓动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）     ，以本钱公积金向合座鼓动每 款以及中国证监会对于可换取公司债券刊行的揣测章程，震安转债的转股价钱由 息日）  起成效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 涌现的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总数为东说念主民币 249，999，975.36 元，公司总股 本由 242，659，195 股加多到 247，227，908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）涌现的《震安科技股份有限公司以简便要津 向特定对象刊行股票上市公告书》。笔据《召募讲明书》刊行条件以及中国证 监会对于可换取公司债券刊行的揣测章程，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 调养为 47.47 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起成效内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）涌现的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号：2022-087)。 合座鼓动每 10 股派发现款红利 0.8109 元    （含税） ，揣度派发现款红利 20，047，712.76 元（含税）    ，不送红股，不以本钱公积金转增股本。笔据《召募讲明书》刊行条件 以及中国证监会对于可换取公司债券刊行的揣测章程，震安转债的转股价钱由 息日）  起成效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网   （www.cninfo.com.cn） 涌现的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱调养的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会冷漠向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓动大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时鼓动大会，首肯向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会笔据联系章程全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱揣测的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。笔据公司 2024 年第一次临时鼓动大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起成效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）涌现的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。   二、“震安转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   笔据《召募讲明书》的商定：   在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票纠合三十个来去日中至少有十 五个来去日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回一齐或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；     i：指可换取公司债券畴昔票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的来去日按调养前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调养日及之后的来去 日按调养后的转股价钱和收盘价贪图。    （二）触发赎回情形 中有 15 个来去日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回条件。    三、赎回扩充安排    （一）赎回价钱及细目依据    笔据公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。细目依据及贪图经过如下：    当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可换取公司债券畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）       ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的本色日期天数（算头不算尾），共 289 天。    每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=    每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。    （二）赎回对象    本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的一齐抓有东说念主。    （三）赎回文节实时分安排 债”抓有东说念主本次赎回的联系事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”抓有东说念主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商平直划入“震安转债”抓有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）盘问时势：   盘问部门：公司证券部   盘问地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   揣测电话：0871-63356306   揣测传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   四、本色限制东说念主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等贬责 东说念主员在赎回条件自傲前的六个月内来去“震安转债”的情况   经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件自傲前 6 个月内，公司本色限制 东说念主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等贬责东说念主员不存在来去 “震安转债”的情形。   五、其他需讲明的事项   （一）“震安转债”抓有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股呈文。具体转股操作建议债券抓有东说念主在呈文前盘问开户证券公司。   （二）可转债转股最小呈文单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，换取成股 份的最小单元为 1 股；归拢来去日内屡次呈文转股的，将合并贪图转股数目。可 转债抓有东说念主请求换取成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及换取为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的揣测章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五 个来去日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应酬利息。   （三）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股呈文后次一来去日上市运动，并享有与原股份同等的权力。    六、本次赎回的审议要津    （一）董事会和监事会观点    公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回扩充的议案》，伙同 面前市集及公司自己情况，经过抽象辩论，公司董事会、监事会首肯公司期骗“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一齐赎回。    （二）讼师事务所法律观点    国浩讼师（上海）事务所出具了法律观点书，以为：甘休本法律观点书出具 之日，公司本次赎回已自傲《贬责目标》《自律监管指令》及《召募讲明书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回本质了现阶段必要的信息涌现和决议要津，公司 尚需笔据《自律监管指令》的联系章程本质相应信息涌现义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可换取公司债券之法律观点书》。     （三）保荐机构核查观点    经核查，保荐机构民生证券股份有限公司以为：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项也曾董事会审议通过，本质了必要的决议要津，稳当《可换取公司债 券贬责目标》    《深圳证券来去所股票上市司法》      《深圳证券来去所上市公司自律监 管指令第 2 号——创业板上市公司要领运作》        《深圳证券来去所上市公司自律监 管指令第 13 号——保荐业务》《深圳证券来去所上市公司自律监管指令第 15 号 ——可换取公司债券》等揣测法律规则及《召募讲明书》的商定。说七说八，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查观点》。   七、本次可转债提前赎回的风险教导   （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券抓有东说念主抓有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前打消质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   （二）债券抓有东说念主若转股，需通畅创业板来去权限。投资者不稳当创业板股 票稳当性贬责要求的，弗成将所抓“震安转债”换取为股票，特提请投资者存眷 弗成转股的风险。   （三）笔据安排，甘休2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”， 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因现在“震安转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大相反，额外提醒“震安转债”抓有东说念主预防在限期内转股，若是投资者 未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者预防投资风险。   八、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；   （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 换取公司债券之法律观点书》；   （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查观点》。   特此公告。                                 震安科技股份有限公司                                             董事会

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