萝莉 胜利女神：nikke 证券代码：300607      证券简称：拓斯达      公告编号：2024-143 债券代码：123101      债券简称：拓斯转债            广东拓斯达科技股份有限公司        对于拓斯转债转股数目累计达到转股前            公司已刊行股份总额 10%的公告    本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容真确、准确、完好意思， 莫得诞妄记录、误导性呈文或紧要遗漏。 很是领导： 下简称“公司”）公成立行的可调度公司债券“拓斯转债”（债券代码： 行股份总额 426，485，369 股的 11.79%。 转股，占公司可转债刊行总量 6，700，000 张的 3.93%。    一、可调度公司债券基本情况    （一）可调度公司债券刊行情况    经深圳证券交游所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过， 并经中国证监会《对于答允广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公 司于 2021 年 3 月 10 日公成立行了 670 万张可调度公司债券（以下简称 “可转债”     ），每张面值 100 元，刊行总额 6.7 亿元，按面值刊行，期限 6 年。   （二）可调度公司债券上市情况   公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交游，债券简称“拓 斯转债”，债券代码“123101”。   （三）可调度公司债券转股期限   凭证《深圳证券交游所创业板股票上市国法》                      《广东拓斯达科技股份 有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募评释书》                            （以下简 称“《召募评释书》         ”）的关联法规，公司刊行的“拓斯转债”的转股期自 可调度公司债券刊行实现之日（2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一 个交游日（2021 年 9 月 16 日）起至可调度公司债券到期日（2027 年 3 月   （四）可调度公司债券转股价钱调治情况 监事会第七次会议，辞别审议通过了《对于公司 2020 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》              ，并于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年 度鼓舞大会审议通过上述议案，答允以利润分配股权登记日公司总股本 为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 3.52 元（含税），送红股 0 股 （含税），以成本公积金向整体鼓舞每 10 股转增 6 股。2021 年 7 月 6 日， 公司执行完成 2020 年度权利分拨事宜，凭证《广东拓斯达科技股份有限 公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募评释书》（以下简称 “《召募评释书》        ”）及中国证券监督搞定委员会对于可转债刊行的关联规 定，拓斯转债转股价钱于 2021 年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股调治为 布的《对于可调度公司债券转股价钱调治的公告》                      （公告编号：2021-044）                                    。 事会第八次会议，审议通过了《对于 2019 年范围性股票与股票期权激发 缠绵范围性股票第二个限售期捣毁限售条款与股票期权第二个行权期行 权条款建立的议案》         。公司本次股票期权行权摄取自主行权方式，实质行 权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 26 日历间，公司总股本因股票期权自主行权加多 46.2106 万股。凭证《召募评释书》及中国证券监督搞定委员会对于可转债刊行的 关联法规，拓斯转债转股价钱于 2021 年 8 月 27 日起由原 26.19 元/股调 整为 26.18 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 上发布的《对于可调度公司债券转股价钱调治的公告》                        （公告编号：2021- 届监事会第十四次会议，辞别审议通过了《对于公司 2021 年度利润分配 预案的议案》      ，并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度鼓舞大会审议通 过上述议案，答允以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券 账户股份）为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.25 元东说念主民币（含 税）进行分配，不送红股，不进行成本公积金转增股本。2022 年 7 月 14 日，公司执行完成 2021 年度权利分拨事宜，凭证《召募评释书》及中国 证券监督搞定委员会对于可转债刊行的关联法规，拓斯转债转股价钱于 公司于 2022 年 7 月 6 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调度公司债券转 股价钱调治的公告》         （公告编号：2022-083）。 届监事会第十六次会议，辞别审议通过了《对于回购刊出 2019 年范围性 股票与股票期权激发缠绵部分范围性股票的议案》                      ，并于 2022 年 8 月 1 日召开了 2022 年第二次临时鼓舞大会审议通过上述议案。公司 1 名原限 制性股票激发对象（以下简称“原激发对象”）因辞职而去职，已不合适 公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年范围性股票与股票期权激发 缠绵（草案）      》（以下简称“《激发缠绵》”）法规的激发条款，公司将其 捏有的已获授但尚未捣毁限售的范围性股票 14，400 股进行回购刊出，另 范围性股票第三个捣毁限售期公司层面事迹侦探未达到捣毁限售条款， 公司将 24 名范围性股票激发对象已获授且在第三个捣毁限售期未捣毁限 售的范围性股票 883，008 股进行回购刊出，占 24 名范围性股票激发对象 原授予范围性股票总额的 30%。鉴于：①1 名范围性股票原激发对象因辞 职而去职；②范围性股票第三个捣毁限售期公司层面事迹侦探未达到解 除限售条款，上述激发对象均已不合适公司《激发缠绵》法规的激发条款。 答允公司对原激发对象及 24 名激发对象已获授但尚未捣毁限售的范围性 股票、第三个捣毁限售期未达到捣毁限售条款的范围性股票统统 897，408 股 进 行 回 购 注 销 ， 回 购 注 销 价 格 为 7.38 元 / 股 ， 回 购 总 金 额 为 认，范围性股票回购刊出事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。回购注 销完成后，公司总股本相应减少 897，408 股。凭证《召募评释书》及中国 证券监督搞定委员会对于可转债刊行的关联法规，拓斯转债的转股价钱 于 2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股调治为 26.20 元/股。具体内容 详见公司于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调度公司 债券转股价钱调治的公告》（公告编号：2022-092）。 三届监事会第二十六次会议，辞别审议通过了《对于公司 2022 年度利润 分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度鼓舞大会审 议通过上述议案，答允以利润分配股权登记日公司总股本（剔除回购专用 账户中的股份）为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 0.71 元东说念主民 币（含税）进行分配，不送红股，不进行成本公积金转增股本。2023 年 及中国证券监督搞定委员会对于可转债刊行的关联法规，拓斯转债转股 价钱于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20 元/股调治为 26.13 元/股。具体内 容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调度公 司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-060）。 事会第一次会议，辞别审议通过了《对于回购刊出 2019 年范围性股票与 股票期权激发缠绵剩余范围性股票的议案》                   ，并于 2023 年 7 月 21 日召开 了 2023 年第三次临时鼓舞大会审议通过上述议案。鉴于范围性股票第四 个捣毁限售期公司层面 2022 年度事迹侦探成见未达成，答允公司以每股 捣毁限售期未能捣毁限售的 588，672 股范围性股票，回购总金额为 认，公司本次部分范围性股票回购刊出事宜已于 2023 年 9 月 22 日办理 完成。本次回购刊出完成后，公司总股本由 425，418，858 股减少为 转债刊行的关联法规，拓斯转债的转股价钱于 2023 年 9 月 25 日起由原 在巨潮资讯网上发布的《对于可调度公司债券转股价钱调治的公告》                              （公 告编号：2023-103）。 届监事会第十次会议，辞别审议通过了《对于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度鼓舞大会审议通过 上述议案，答允以公司执行权利分拨股权登记日登记的总股本扣减公司 回购专用账户的股数为基数（现存总股本 424，830，224 股，剔除已回购 股份 3，330，240 股后为 421，499，984 股），向整体鼓舞每 10 股派发现款 红利 0.43 元东说念主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行成本公积金转 增股本。2024 年 6 月 14 日，公司执行已完成 2023 年度权利分拨事宜， 凭证《召募评释书》及中国证监会对于可转债刊行的关联法规，拓斯转债 转股价钱于 2024 年 6 月 14 日起由原 26.16 元/股调治为 26.12 元/股。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上发布的《对于可转 换公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：2024-068）。 通过了《对于董事会提出向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，董 事会提出向下修正可调度公司债券转股价钱，并将该议案提交公司 2024 年第三次临时鼓舞大会审议。2024 年 6 月 17 日，公司召开 2024 年第三 次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会提出向下修正可调度公司债券 转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过 了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》                       ，凭证《召募评释书》 关联法规及公司 2024 年第三次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“拓 斯转债”的转股价钱向下修正为 12.80 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯 网上发布的《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的公告》                           （公告编号：    二、可转债转股及股份变动情况    公司可转债自 2021 年 9 月 16 日起可调度为公司股份。为止 2024 年 码：123101）累计转股数目为 50，276，361 股，占可转债初始转股前公司 已刊行股份总额 426，485，369 股的 11.79%。为止 2024 年 12 月 11 日收 市，尚有 263，014 张“拓斯转债”尚未转股，占公司可转债刊行总量    三、备查文献     “拓斯转债”初始转股前（2021 年 9 月 15 日）及为止 2024 年 12 月 11 日中国证券登记结算有限牵扯公司出具的“拓斯达”股本结构表； 公司出具的“拓斯转债”转股明细表。  特此公告。                   广东拓斯达科技股份有限公司董事会